山东金岭矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告}

来自新浪网:   创建时间:2019-05-13 03:57   33人评论

中国证券报

证券代码:000655    证券简称:金岭矿业     宣布编号:2019-024

山东金岭矿业股分有限公司

2018年年度股东大会抉择宣布

本公司及董事会全体成员包管宣布内容的实在、精确和完备,不存在失实记载、误导性报告或重大漏掉。

一、特别提醒

1.本次股东大会未出现否决议案的景遇。

2.本次股东大会未波及变化上次股东大会抉择。

二、会议召开环境

1、召开光阴:2019年5月10日14:30

2、召开地址:公司五楼会议室

3、召开体例:现场投票和网页投票相连结

4、齐集人:公司董事会

5、主理人:副董事长戴汉强先生

6、会议的召开合乎《公司法》、《股票上市准则》及《公司章程》的划定。

三、会议入席环境

列入现场投票和络投票的股东及授权表共3人,代表股分354,384,55股,占公司总股本95,340,23股的59.5264,此中:列入现场会的股东及代劳人共2,代表股分354,70,145股,占司总股分的59.572%;通过网页投的股东 1人,代表份114,400股占上市公司总股分的.0192%。中小东入席的全体环境:过现场和网页投票的小股东总计2人,代小股东总计2人,代表股分6,644,400股,占公司总股分的1.1161%。

本次股东大会的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关划定,公司片面董事、监事、高管人员及见证律师入席或列席了本次会议。

四、议案审媾和表决环境

1、 审议公司2018年度董事会事情汇报的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

2、 审议公司2018年度监事会事情汇报的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

3、 审议公司2018年度财政汇报的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

4、 审议公司2018年度汇报全文及择要的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

5、 审议公司2018年度利润分派预案的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

6、 审议公司续聘2019年度审计机构的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

7、 审议公司延聘2019年度内控审计机构的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

8、 审议公司2019年度日常关联交易估计的议案

该议案属于关联易,凭据《深圳证券易所股票上市准则》定,关联方 山东金铁矿有限公司逃避表,入席股东大会的非,入席股东大会的非关联股东对该议案举行表决。

和议6,644,400股,占入席会议非关联股东所持表决权的 100.00%;

否决     0    股,占入席会议非关联股东所持表决权的  0.00%;

弃权     0    股,占入席会议非关联股东所持表决权的  0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400股,占席会议有表决权股分数的100.00%否决0股,占入席会有表决权股分总数的.00%;弃权0股.00%;弃权0股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

9、 审议公司对于订正《公司章程》片面条款的的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。该议案为特别抉择事变,获得入席本次股东大会有用表决权股分总数的2/3以上通过。

10、 审议公司对于推举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

和议 354,384,545股,占入席会议全部股东所持表决权的100.00%;

否决     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%;

弃权     0      股,占入席会议全部股东所持表决权的   0.00%。

此中,入席会议除独自或算计持有公5%以上股分的股东外的其余股东的投票决环境为:和议6,44,400 股,入席会议有表决权股总数的 100.0%;否决0股,占出会议有表决权股分总的0.00%;弃权股,占入席会议有表股,占入席会议有表决权股分总数的0.00%。

表决后果:通过。

五、律师出具的功令定见

1、律师事件所称号:北京大成律师事件所

2、律师姓名: 张雷  高玉刚

3、论断性定见律师觉得,本次股东会的齐集与召开程序合功令、律例、《股大会准则》和《公司程》、《股东大会议准则》的划定;入席议人员的资历、齐集资历正当有用;会议决程序、表决后果合决程序、表决后果正当有用;会议所作出的抉择正当有用。

六、备查文件

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会图章的股东大会抉择;

2、功令定见书;

3、深交所要求的其余文件。

特此宣布。

山东金岭矿业股分有限公司

董事会

2019年5月11日

证券代码:000655            证券简称:金岭矿业          宣布编号:2019-025

山东金岭矿业股分有限公司

对于控股股东国有股权无偿划转后续希望宣布

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、精确、完备,没有失实记载、误导性报告或重大漏掉。

一、控股股东国有股权无偿划转概述

2019年1月日,公司接到控股东东金岭铁矿有限公司以下简称“金岭铁矿)关照:凭据山东钢团体有限公司(以下称“山钢团体”)要,金岭铁矿拟将持有山东金岭矿业股分有公司(以下简称“金矿业”或“公司”)47,740,14股股分(占公司总股的58.41%)无划转给山东钢铁团体业有限公司(以下简“山钢矿业”)。本控股股东国有股分无划转事变及关联希望告详见公司于201年1月8日、3月5、4月11日在《中证券报》、《证券时》、《证券日报》和潮资讯网 (wwwcninfo.co.cn)上发表的《于控股股东操持国有权无偿划转的提醒性告》、《对于控股股国有股权无偿划转的展宣布》、《对于山展宣布》、《对于山东钢铁团体矿业有限公司请求宽免要约收买责任获得中国证监会批准的宣布》。

二、控股股东国有股权无偿划转希望环境

本次股分无偿划事变已获中国证监会免收买方要约收买义。收买方山钢矿业根《上市公司收买经管法》(2014年修)第四十八条的关联定,已于2019年代11日宣布其收买告书。细目请见209年4月11日在巨资讯网 (www.ninfo.comcn)上披露的《山cn)上披露的《山东金岭矿业股分有限公司收买汇报书》。

凭据《上市公司购经管办法》(204年订正)第五十五的关联划定:“收买在收买汇报书宣布后0日内仍未实现关联份过户手续的,该当即作出宣布,申明理;在未实现关联股分户时代,该当每隔3日宣布关联股分过户理希望环境。”209年5月10日,公收到收买方山钢矿业对于山东金岭矿业股有限公司股分无偿划有限公司股分无偿划转希望环境的申明》,其要紧内容为:

“我公司全资子司金岭铁矿于201年5月11日将其持的片面金岭矿业股票173,870,10股)质押于华泰证(上海)资产经管有公司,用于为山东钢团体有限公司(以下称山钢团体)血本业供应质押包管,因为除包管手续相对复杂停止到当日,还未解包管,山钢团体当前在解决解除包管的相在解决解除包管的关联手续,待包管解除后解决解除股票质押。

我公司将继续加与山钢团体的交流,注山钢团体解除包管关联希望,并催促金铁矿根据光阴节点做关联事情,实时根据管准则的要求,合营公司实现过户挂号的续。同时,我公司将照《上市公司收买管办法》的划定,对该办法》的划定,对该事变希望环境定时推行信息披露责任。”

三、危害提醒

停止到宣布日,股股东金岭铁矿还未除股票质押,本次无划转标的股分可否顺实现划出与过户挂号仍存在不确定性,后公司将凭据该事变进环境,严酷根据相关律律例的划定实时履信息披露责任,敬请信息披露责任,敬请恢弘投资者留意投资危害。

特此宣布。

山东金岭矿业股分有限公司

董事会

2019年5月11日

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